トラベルルールについて
犯罪による収益の移転防止に関する法律、政令、施行規則、告示及び事務ガイドライン等（以下「法律等」）の規定に基づき、お客さまが日本および法律等で定められた国・地域（以下「通知対象国」）に所在する暗号資産交換業者等へ出庫を行う場合、出庫に伴い法律等で定められた通知事項を当該暗号資産交換業者等へ送付させていただきます。
トラベルルールにつきましては、一般社団法人日本暗号資産取引業協会（JVCEA）が発出しているお知らせをご確認ください。
■改正犯収法等の施行に伴うトラベルルール対応についてのお知らせ（JVCEA）
https://jvcea.or.jp/news/main-info/20230322-001/
暗号資産の出庫について
現状では各暗号資産交換業者等が採用する通知システムが異なることによって、双方で通知事項の送付を行えないため、通知対象国で当社が通知可能なシステムを導入していない暗号資産交換業者等への出庫申請は受け付けることができません。
現時点では、
・通知対象国に属する暗号資産交換業者等が運営するサービスで、「Sygna Hub」から通知事項の送付が可能なシステムを導入しているサービス
・通知対象国に属さない暗号資産交換業者等（所在地不明を含む）が運営するサービス
・プライベートウォレット（例：MetaMask等）
へ暗号資産の出庫が可能です。
※上記要件を満たしている宛先への出庫の場合でも、当社による判断で出庫を停止する場合があります。
通知対象国
日本および法律等で定められた国・地域が通知対象国となります。法律等で定められた国・地域は以下のとおりです（通知対象国については今後も追加される予定です）。
アメリカ合衆国、 アラブ⾸⻑国連邦、アルバニア、イスラエル、インド、インドネシア、英国、エストニア、カナダ、 ケイマン諸島、 ジブラルタル、 シンガポール、スイス、 セルビア、 大韓民国、 ドイツ、 ナイジェリア、バーレーン、バハマ、 バミューダ諸島、 フィリピン、 ベネズエラ、ポルトガル、 香港、マレーシア、 モーリシャス、 リヒテンシュタイン、 ルクセンブルク
通知対象国に所在し、出庫可能な暗号資産交換業者等
| サービス名 | 法人名 | 所在国 |
|---|---|---|
| bitbank | ビットバンク株式会社 | 日本 |
| GMOコイン | GMOコイン株式会社 | 日本 |
| BitTrade | ビットトレード株式会社 | 日本 |
| BTCBOX | BTCボックス株式会社 | 日本 |
| BITPOINT | 株式会社ビットポイントジャパン | 日本 |
| Zaif | 株式会社Zaif | 日本 |
| DMM Bitcoin | 株式会社DMM Bitcoin | 日本 |
| SBI VC トレード | SBI VC トレード株式会社 | 日本 |
| Coin Estate | Coin Estate株式会社 | 日本 |
| 楽天ウォレット | 楽天ウォレット株式会社 | 日本 |
| Whale Fin | Amber Japan株式会社 | 日本 |
| OKCoin Japan | オーケーコイン・ジャパン株式会社 | 日本 |
| CoinBest | CoinBest株式会社 | 日本 |
| CoinTrade | 株式会社マーキュリー | 日本 |
| coinbook | 株式会社coinbook | 日本 |
| Tokyo Hash | 東京ハッシュ株式会社 | 日本 |
| Gaia BTM | 株式会社ガイア | 日本 |
| Coincola | Coincola Pte. Ltd | シンガポール |
| DigiFinex | DigiFinex Pte. Ltd | シンガポール |
| Independent Reserve | Independent Reserve SG Pte. Ltd | シンガポール |
| Onchain Custodian | Onchain Custodian Pte. Ltd | シンガポール |
| Pundi X | Pundi X Labs. Pte. Ltd | シンガポール |
※上記の暗号資産交換業者等宛の出庫であっても、当社と当該暗号資産交換業者等の間で法律等で定められた通知事項を相互に通知できる体制が整備できていない場合には、暗号資産の出庫ができない場合があります。
通知対象国に所在し、出庫ができない暗号資産交換業者等（一例）
| サービス名 | 法人名 | 所在国 |
|---|---|---|
| Liquid Japan | FTX Japan株式会社 | 日本 |
| bitFlyer | 株式会社bitFlyer | 日本 |
| Binance (Japan) | Binance Japan株式会社 | 日本 |
| COINHUB | COINHUB株式会社 | 日本 |
| Coincheck | コインチェック株式会社 | 日本 |
| coban取引所 | Coin Master株式会社 | 日本 |
| Crypto Garage | 株式会社Crypto Garage | 日本 |
| FXcoin | FXcoin株式会社 | 日本 |
| BHEX | BHOP Consulting Pte. Ltd | シンガポール |
| bithumb | Bithumb Korea Co.,Ltd. | 大韓民国 |
| Bitrue | BITRUE SINGAPORE PTE. LTD. | シンガポール |
| Bitstamp | Bitstamp USA, Inc | アメリカ合衆国 |
| BITTREX | Bittrex Global (Bermuda) Ltd | バミューダ諸島 |
| Blockchain.com | Blockchain.com, Inc | アメリカ合衆国 |
| BlockFi | BlockFi Trading LLC | アメリカ合衆国 |
| BTCC | BTCC Lithuania Limited UAB BTCC USA Limited BTCC CANADA Limited |
リトアニア、アメリカ合衆国、カナダ |
| Cake DeFi | Cake Pte Ltd | シンガポール |
| Changelly | Fintechvision Ltd | 香港 |
| coinbase | Coinbase, Inc | アメリカ合衆国 |
| Coinhako | Hako Technology Pte. Ltd | シンガポール |
| Coins.ph | Betur Inc | フィリピン |
| Crypto.com | FORIS DAX ASIA PTE, LTD | シンガポール |
| DEEPCOIN | DEEPCOIN LIMITED | シンガポール |
| GEMINI | Gemini Trust Company, LLC | アメリカ合衆国 |
| Kraken | Payward, Inc | アメリカ合衆国 |
| Net Marketing Services | Net Marketing Services Pte Ltd | シンガポール |
| nexo | Nexo Financial LLC | アメリカ合衆国 |
| OKX | OKX BAHAMAS FINTECH COMPANY LIMITED | バハマ |
| PayPal | PayPal, Inc | アメリカ合衆国 |
| PAXOS | Paxos Trust Company, LLC | アメリカ合衆国 |
| Pionex | Pionex Pte. Ltd | シンガポール |
| Robinhood | Robinhood Crypto, LLC | アメリカ合衆国 |
| Upbit | Dunamu Inc | 大韓民国 |
| zoomex | Octochain Fintech Limited | ケイマン諸島 |
※その他上記に限らず、通知対象国に所在し、出庫可能な暗号資産交換業者等に記載のない暗号資産交換業者等には現在出庫ができません。
※上記リストは当社による調査により一例として記載しておりますが、その内容の正確性を保証するものではありません。最新の状況等につきましては、各国の公表するライセンス登録事業者一覧等をご確認ください。
注意事項
・出庫可能な暗号資産交換業者等は適宜変更される場合があります。出庫申請画面の、「暗号資産交換業者等の名称」の選択肢に表示される暗号資産交換業者等へ出庫することができます。
・出庫申請において、出庫ができない暗号資産交換業者等の名称を記載された場合、出庫処理を実施することができません。
・当社から出庫先の暗号資産交換業者等へ法律等で定められた通知事項の送付が完了するまでは、暗号資産の出庫処理を実施することができません。そのため、暗号資産の出庫完了までにお時間を要する場合がございますので、あらかじめご了承ください。
・出庫先の暗号資産交換業者等による通知事項の内容確認の結果、暗号資産を出庫いただけない場合がございます。詳細につきましては、出庫先の暗号資産交換業者等にお問い合わせください。
・通知事項の内容によっては、出庫がキャンセルされる場合があります。
暗号資産の入庫について
暗号資産が入庫される場合についても、他の暗号資産交換業者等から送付された通知事項と入庫内容の確認を行います。通知事項が送付されなかった場合やプライベートウォレットからの入庫等の場合、「LINE BITMAXお知らせ」からの通知により、送付人の氏名、住所等、当該入庫に関する情報を確認させていただきます。
また、当社が受け取った通知事項が、当社にご登録されているお客さまの情報と合致しなかった場合等、内容により詳細を確認させていただく場合がございます。
注意事項
・通知事項の確認が完了するまで、入庫反映にお時間を要したり、お取引の一部を制限させていただく場合がございますので、当社からの情報確認依頼を受領した際は、速やかにご回答ください。
・通知事項の内容によっては、入庫を反映できない場合がございます。
・出庫元で通知情報をご入力いただく際は、氏名等について入力間違いがないよう十分ご留意くださいますようお願いいたします。