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トラベルルールについて

犯罪による収益の移転防止に関する法律、政令、施行規則、告示及び事務ガイドライン等(以下「法律等」)の規定に基づき、お客さまが日本および法律等で定められた国・地域(以下「通知対象国」)に所在する暗号資産交換業者等へ出庫を行う場合、出庫に伴い法律等で定められた通知事項を当該暗号資産交換業者等へ送付させていただきます。

トラベルルールにつきましては、一般社団法人日本暗号資産取引業協会(JVCEA)が発出しているお知らせをご確認ください。

■改正犯収法等の施行に伴うトラベルルール対応についてのお知らせ(JVCEA)

https://jvcea.or.jp/news/main-info/20230322-001/

暗号資産の出庫について

現状では各暗号資産交換業者等が採用する通知システムが異なることによって、双方で通知事項の送付を行えないため、通知対象国で当社が通知可能なシステムを導入していない暗号資産交換業者等への出庫申請は受け付けることができません。

現時点では、

・通知対象国に属する暗号資産交換業者等が運営するサービスで、「Sygna Hub」から通知事項の送付が可能なシステムを導入しているサービス
・通知対象国に属さない暗号資産交換業者等(所在地不明を含む)が運営するサービス
・プライベートウォレット(例:MetaMask等)

へ暗号資産の出庫が可能です。

※上記要件を満たしている宛先への出庫の場合でも、当社による判断で出庫を停止する場合があります。

通知対象国

日本および法律等で定められた国・地域が通知対象国となります。法律等で定められた国・地域は以下のとおりです(通知対象国については今後も追加される予定です)。

アメリカ合衆国、 アルバニア、 イスラエル、 カナダ、 ケイマン諸島、 ジブラルタル、 シンガポール、スイス、 セルビア、 大韓民国、 ドイツ、 バハマ、 バミューダ諸島、 フィリピン、 ベネズエラ、 香港、マレーシア、 モーリシャス、 リヒテンシュタイン、 ルクセンブルク

通知対象国に所在し、出庫可能な暗号資産交換業者等

サービス名 法人名 所在国
bitbank ビットバンク株式会社 日本
GMOコイン GMOコイン株式会社 日本
BitTrade ビットトレード株式会社 日本
BTCBOX BTCボックス株式会社 日本
BITPOINT 株式会社ビットポイントジャパン 日本
Zaif 株式会社Zaif 日本
DMM Bitcoin 株式会社DMM Bitcoin 日本
SBI VC トレード SBI VC トレード株式会社 日本
Coin Estate Coin Estate株式会社 日本
楽天ウォレット 楽天ウォレット株式会社 日本
Whale Fin Amber Japan株式会社 日本
OKCoin Japan オーケーコイン・ジャパン株式会社 日本
CoinBest CoinBest株式会社 日本
CoinTrade 株式会社マーキュリー 日本
coinbook 株式会社coinbook 日本
Tokyo Hash 東京ハッシュ株式会社 日本
Gaia BTM 株式会社ガイア 日本
BHEX BHOP Consulting Pte. Ltd シンガポール
Coincola Coincola Pte. Ltd シンガポール
DigiFinex DigiFinex Pte. Ltd シンガポール
Coinhako Hako Technology Pte. Ltd シンガポール
Independent Reserve Independent Reserve SG Pte. Ltd シンガポール
Net Marketing Services Net Marketing Services Pte. Ltd シンガポール
Onchain Custodian Onchain Custodian Pte. Ltd シンガポール
Pundi X Pundi X Labs. Pte. Ltd シンガポール

※上記の暗号資産交換業者等宛の出庫であっても、当社と当該暗号資産交換業者等の間で法律等で定められた通知事項を相互に通知できる体制が整備できていない場合には、暗号資産の出庫ができない場合があります。

通知対象国に所在し、出庫ができない暗号資産交換業者等(一例)

サービス名 法人名 所在国
Liquid Japan FTX Japan株式会社 日本
bitFlyer 株式会社bitFlyer 日本
Binance (Japan) Binance Japan株式会社 日本
COINHUB COINHUB株式会社 日本
Coincheck コインチェック株式会社 日本
coban取引所 Coin Master株式会社 日本
Crypto Garage 株式会社Crypto Garage 日本
FXcoin FXcoin株式会社 日本
bithumb Bithumb Korea Co.,Ltd. 大韓民国
Bitrue BITRUE SINGAPORE PTE. LTD. シンガポール
Bitstamp Bitstamp USA, Inc アメリカ合衆国
BITTREX Bittrex Global (Bermuda) Ltd バミューダ諸島
Blockchain.com Blockchain.com, Inc アメリカ合衆国
BlockFi BlockFi Trading LLC アメリカ合衆国
BTCC BTCC Lithuania Limited UAB
BTCC USA Limited
BTCC CANADA Limited
リトアニア、アメリカ合衆国、カナダ
Cake DeFi Cake Pte Ltd シンガポール
Changelly Fintechvision Ltd 香港
coinbase Coinbase, Inc アメリカ合衆国
Coins.ph Betur Inc フィリピン
Crypto.com FORIS DAX ASIA PTE, LTD シンガポール
DEEPCOIN DEEPCOIN LIMITED シンガポール
GEMINI Gemini Trust Company, LLC アメリカ合衆国
Kraken Payward, Inc アメリカ合衆国
nexo Nexo Financial LLC アメリカ合衆国
OKX OKX BAHAMAS FINTECH COMPANY LIMITED バハマ
PayPal PayPal, Inc アメリカ合衆国
PAXOS Paxos Trust Company, LLC アメリカ合衆国
Pionex Pionex Pte. Ltd シンガポール
Robinhood Robinhood Crypto, LLC アメリカ合衆国
Upbit Dunamu Inc 大韓民国
zoomex Octochain Fintech Limited ケイマン諸島

※その他上記に限らず、通知対象国に所在し、出庫可能な暗号資産交換業者等に記載のない暗号資産交換業者等には現在出庫ができません。

※上記リストは当社による調査により一例として記載しておりますが、その内容の正確性を保証するものではありません。最新の状況等につきましては、各国の公表するライセンス登録事業者一覧等をご確認ください。

注意事項

・出庫可能な暗号資産交換業者等は適宜変更される場合があります。出庫申請画面の、「暗号資産交換業者等の名称」の選択肢に表示される暗号資産交換業者等へ出庫することができます。
・出庫申請において、出庫ができない暗号資産交換業者等の名称を記載された場合、出庫処理を実施することができません。
・当社から出庫先の暗号資産交換業者等へ法律等で定められた通知事項の送付が完了するまでは、暗号資産の出庫処理を実施することができません。そのため、暗号資産の出庫完了までにお時間を要する場合がございますので、あらかじめご了承ください。
・出庫先の暗号資産交換業者等による通知事項の内容確認の結果、暗号資産を出庫いただけない場合がございます。詳細につきましては、出庫先の暗号資産交換業者等にお問い合わせください。
・通知事項の内容によっては、出庫がキャンセルされる場合があります。

暗号資産の入庫について

暗号資産が入庫される場合についても、他の暗号資産交換業者等から送付された通知事項と入庫内容の確認を行います。通知事項が送付されなかった場合やプライベートウォレットからの入庫等の場合、「LINE BITMAXお知らせ」からの通知により、送付人の氏名、住所等、当該入庫に関する情報を確認させていただきます。

また、当社が受け取った通知事項が、当社にご登録されているお客さまの情報と合致しなかった場合等、内容により詳細を確認させていただく場合がございます。

注意事項

・通知事項の確認が完了するまで、入庫反映にお時間を要したり、お取引の一部を制限させていただく場合がございますので、当社からの情報確認依頼を受領した際は、速やかにご回答ください。
・通知事項の内容によっては、入庫を反映できない場合がございます。
・出庫元で通知情報をご入力いただく際は、氏名等について入力間違いがないよう十分ご留意くださいますようお願いいたします。